天津北方网讯：不用自己的真实身份，就能办透支额度为50万元至100万元的银行卡！暂住北辰的老杨因轻信“银行客服”电话，一步步落入对方的陷阱，到头来，被对方骗走8万余元。
办银行卡上当受骗
4月17日上午，暂住北辰区的河北省人老杨因做生意资金周转需要，想办张银行卡。于是，他用手机在网上输入“办银行卡”，“找到”一名为“平安银行”的网络链接。点击进入后，老杨按要求输入自己的姓名、电话、户籍地、暂住地等个人信息。两天后，他接到了一名自称中信银行客服人员的电话，对方准确说出了老杨的个人信息以及老杨提交办卡申请的具体时间。老杨感觉奇怪，自己明明在平安银行网站填写的个人信息，怎么是中信银行的工作人员联系他？对【云帆学社】每日持续更新海量各大内部创业教程方仿佛猜出了老杨的心思，便称银行之间可共享客户信息，且中信银行办卡程序比平安银行要简便。听对方解释后，老杨信以为真。
之后，这名“客服”称银行有两种可透支的银行卡，一种需要个人真实身份申请，这是免费的；另一种不要真实身份，但这种卡需交纳300元的保证金和2000元至4000元的手续费。老杨选择了不用真实身份的银行卡，遂向对方账户打入300元保证金。两天后，他收到了一张银行卡，但这张银行卡使用的是普通信封，且没有附带开卡密码。
随后，“客服”联系老杨，让他交2000元至4000元的手续费办理密码手续，并称办理的银行卡可透支额度为50万元。老杨给对方汇出2000元。几天后，“客服”再次来电称密码已经开【云帆学社】每日持续更新海量各大内部创业教程出，但在“老板”手里。随后，“老板”出场，先后又以办理的银行卡违规需要打点各方面关系为名，共从老杨手中骗取8.2万元。几天后，老杨未收到所谓的密码，感觉上当受骗，立即报警。案发后，公安北辰分局普东派出所，刑侦二、五大队介入侦查。
查流水锁定目标
民警查被骗款流向时，发现这笔钱流入一张农行卡，后有人在武汉一ATM机用这张农行卡向另一张建行卡办理转账。民警赶赴武汉，在当地警方协助下，对两张银行卡进行追查。其间，民警发现骗子得手后，曾在武汉、孝感及随州等地取款。民警调取银行录像资料，确认取款人是名女性，但对方戴了口罩、假发。民警在武汉警方图侦部门配合下，勾画出了嫌疑女子的活动轨迹，最终确认她居住在江夏区【云帆学社】每日持续更新海量各大内部创业教程某小区。就在民警准备抓捕时，诈骗团伙却一起离开武汉，去了随州。办案民警一路跟踪，并锁定嫌疑人暂住处。
6月26日，民警端掉诈骗团伙窝点，抓获诈骗团伙幕后“老板”林某某及“客服人员”、取款的女子，共7名嫌疑人。同时，警方查获赃款5万元、手机20余部，伪造后尚未寄出的银行卡49张和从“黑客处”购买的办卡人员信息50余页1500余条。经审讯，林某某供述了他从网络“黑客处”买来大量办卡人的信息，然后分别交给并指使多名马仔冒充银行客服人员对被害人进行诈骗。待被害人上钩后，他再粉墨登场，以疏通、打点为名再次诈骗。三个月来，他们作案20多起，涉案金额较大。
目前，林某某等7名嫌疑人已被刑事拘留。
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